Datos Identificativos

Persona Jurídica

Los datos que usted nos facilita serán incluidos en un fichero de cuyo tratamiento es responsable Instalvia Telecomunicaciones S.L. cuya finalidad es dar cumplimiento a la vigente legislación en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Serán tratados con la más absoluta confidencialidad en el marco de la citada normativa con aplicación de las medidas de protección de datos de carácter personal aplicables, no pudiendo ser empleados para otros fines.

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1) Identificación de la sociedad

¿En el seno de la empresa existen personas, familiares o allegados de las mismas que desempeñan o han desempeñado cargos de responsabilidad pública en los dos últimos años?
El detalle de titularidad real sólo es necesario en aquellas Empresas dónde existe uno o más socios, persona física o jurídica, que posean más del 25% de acciones o participaciones
Adjunte su archivo a continuación (Formatos permitidos .pdf; .jpg; png)
En caso de ser una persona jurídica el titular real debe de adjuntar el documento acreditativo de la titularidad real de esta, en caso de existir uno o más socios, persona física o jurídica, que posean más del 25% de acciones o participaciones

Para cada persona física representante de la persona jurídica

Nº de Identificación

¿El cliente, familiares o allegados desempeñan o han desempeñado cargos de responsabilidad pública en los 2 últimos años?
Adjunte su documento DNI o Pasaporte

Agregar Representante

2) Origen, propósito e índole de la relación de negocio

¿Cuál es el origen de la relación comercial?

¿Tiene previsto operar con paraísos fiscales? ¿Cuál?

¿Tiene previsto operar con países distintos a España?

Por favor indique cuáles de los países opera

3) Actividades Especiales

Confirme si se dedica a alguna de las siguientes actividades especiales
Adjunte su documento Acreditativo de Persona Jurídica correspondiente al Anexo II B) de Documento de Información Fichas KYC

4) Experiencia

¿Tiene usted experiencia, conocimientos y/o cualificación necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión, puede valorar correctamente sus riesgos y por lo tanto es un inversor cualificado?
En caso de no ser inversor cualificado, adjunte el “Test de Idoneidad” sito en el Anexo III del Whitepaper Token FOTT, debidamente cumplimentado.
Adjuntar Archivo (formato requerido .pdf)
En caso de no ser un inversor cualificado, y desee tener el tratamiento de inversor profesional, adjunte la “Solicitud de Clasificación del Inversor Persona Jurídica como Profesional” sito en el Anexo V del Whitepaper Token FOTT, debidamente cumplimentado
Opcional | Adjuntar Archivo (formato requerido .pdf)

*(al clickar en Enviar, la información que nos facilita será recibida por nuestro equipo, que pasará a validarla y le confirmaremos la correcta recepción y validación en su correo electrónico para que pueda acceder con sus credenciales y continuar el proceso de compra)

Protección de datos

De conformidad con el Reglamento (UE) General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 abril, se le informa de la incorporación de los datos de carácter personal que nos ha facilitado a través del presente contrato, así como de aquéllos a los que Instalvia Telecomunicaciones S.L. tenga acceso como consecuencia de la consulta, solicitud o contratación de cualquier producto, transacción u operación realizada, así como de los que se obtengan mediante las conversaciones telefónicas mantenidas, a los ficheros, automatizados o no, de los que la Empresa es responsable. Los datos recogidos por la Empresa para el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, no podrán ser utilizados para fines distintos de los relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo sin el consentimiento del interesado, salvo que el tratamiento de dichos datos sea necesario para la gestión ordinaria de la relación de negocios. No será necesario consentimiento del interesado para el tratamiento de datos que resulte necesario para el cumplimiento de las obligaciones de información y comunicación a las autoridades. Del mismo modo, no serán de aplicación a dichos tratamientos las normas contenidas en la citada normativa referidas al ejercicio de Acceso, Rectificación, Supresión y Portabilidad de sus datos y Limitación u Oposición a su tratamiento o Retirar el consentimiento prestado. En caso de ejercicio de los citados derechos por el interesado, la Empresa se limitará a poner de manifiesto lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. El Cliente se compromete a que los datos personales y documentos que los contienen que proporcione a la Empresa sean verídicos y se hayan obtenido de manera legal. Los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo mínimo de cinco años exigido por Ley. Transcurrido dicho plazo se procederá al bloqueo de los mismos, con el fin de poder atender a las posibles responsabilidades derivadas del tratamiento de los datos, y sólo durante los plazos de prescripción de dichas responsabilidades. Una vez transcurran dichos plazos, se eliminará definitivamente esa información mediante métodos seguros.”